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英國《衛報》揭露一起從2010年到2014年期間英國以匯豐銀行、蘇格蘭皇家銀行、駿懋銀行等為首的17家銀行曾涉及一起名為「全球自助洗錢計畫」(The Global Laudromat),由俄羅斯政府及俄國聯邦安全局(FSB)等單位主導,替俄羅斯的富商及權貴洗錢。21日再度發現,德意志銀行也在此案中擔任要角。
英國執法機構正在調查一批政治上頗有聲望的俄羅斯官員,如何透過註冊英國的公司洗了數十億美元,互相貸款後透過俄羅斯企業核銷。這些來自莫斯科的銀行家為FSB工作,該機構的前身為前蘇聯情報機構KGB。據調查統計,這些俄羅斯政要與富商在全球共洗錢超過200億美元。
其中匯豐銀行(HSBC)經手的金額高達5.4億美元,英國政府持有71%股權的公股銀行蘇格蘭皇家銀行也處理了1.1億美元之多,其各大銀行也轉匯百萬到數千萬美元不等,執法官員統計,在倫敦設有辦事處的當地銀行及國外銀行總共處理了7.38億美元的交易。不僅英國的銀行涉案,美國銀行業、德意志銀行也涉案,透過花旗銀行及美國銀行轉匯的就分別有3700萬美元及1400萬美元。
負責洗錢的俄羅斯公司從前蘇聯加盟國,東歐的摩爾多瓦(Moldova)將鉅款轉向拉脫維亞的Trasta銀行,再經由合作的「通匯銀行」(correspondent bank),德國最大的銀行德意志銀行將來自俄羅斯的非法款項轉到全球的銀行帳戶。Trasta在2016年已經失去牌照結業,但也意味著一直到2015年為止,德意志銀行已長期為Trasta的非俄羅斯居民服務多年。
事實上,在美國監管單位壓力下,許多華爾街的大銀行早已離開拉脫維亞,因為他們擔心這個靠波羅的海小國會成為國際洗錢中心,2013年摩根大通也中止在該國的美元結算服務,一直到2014年僅有德意志商業銀行及德國商業銀行願意與拉脫維亞的銀行進行國際匯兌,合作持續到2015年9月才中止。
拉脫維亞的財政部副部長說,透過Trasta轉匯的款項多是「被盜取或犯罪所得」,監管機構因該銀行不斷違規,也無法處理洗錢的風險,宣布中止營業。她也補充說明,該銀行被前蘇聯做為進入歐盟金融體系的工具。德意志銀行也加強了控管,2015年迄今也增聘了高達1,000位員工擔任反金融犯罪及稽查部門成員。
這起洗錢案是由英國《衛報》、俄羅斯《新報》等媒體,分析有組織犯罪及貪腐報告計畫(OCCRP)的文件後揭露,曝光2011年1月到2014年10月期間,19家俄羅斯銀行在96個不同國家共轉出了208億美元的大型洗錢案。
北韓領導人胞兄金正男屍檢結果出爐,馬來西亞法醫勘驗後發現金正男遺體有VX神經毒劑殘留,一種被聯合國歸類為,具有大規模毀滅殺傷性的化學藥劑。當地警方預計26日在吉隆坡機場進行大規模的搜索行動,檢測是否發現化學藥劑的蹤跡。
馬來西亞警方周六(25日)發表聲明說,法醫團隊、消防部門及該國原子能委員會(Atomic Energy Licensing Board,簡稱AELB)將於26日凌晨一點在機場進行搜索。警方接受路透社記者採訪時說,航廈不會關閉,但進行搜索的區域將暫時封鎖。
警方也同步在首都吉隆坡搜查所有嫌犯可能落腳的地點,馬來西亞雪蘭莪州警察局局長馬特(Abdul Samah Mat)稍早表示,他們周六突襲檢查了位於吉隆坡郊區的一處公寓,但並未發現任何化學藥品。
馬特也說,目前懷疑涉案的北韓駐吉隆坡大使管二等秘書玄光成(Hyon Kwang Song,音譯)也未到案說明,他補充說,如果外交特使不願合作,警方不排除依據馬國法律正式傳喚新竹情趣蛋糕他到案,也不排除向法院申請逮捕令。
VX神經毒劑是目前已知最致命的化學武器之一,中毒途徑相當廣,皮膚吸收後的致死毒性烈於沙林毒氣幾十倍,據專家表示,僅僅十毫克或是一滴的量,就能讓成人在幾分鐘內死亡。馬國警方指出,據化學檢驗結果,金正男遺體的眼部粘膜及臉部都驗出VX神經毒素殘留。
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